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지배구조

이사회 규정 요약

• 1. 목적

  이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함

• 2. 권한 및 이행업무

  ① 법령 또는 정관에 정하여진 사항의 의결
  ② 주주총회로부터 위임 받은 사항의 의결
  ③ 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항의 의결
  ④ 이사의 직무의 집행을 감독

• 3. 이사회의 구성

  ① 등기이사 : 정관에서 정한 인원
  ② 사내이사 : 회사 운영상의 필요에 의해 임명한 이사
  ③ 사외이사 : 1인~10인으로 구성, 대표이사가 추천하고 이사회 의결을 거쳐 임명

• 4. 이사회의 의장

  대표이사. 단, 유고시 사내이사 직제순으로 임함

• 5. 이사회의 개최

  ① 정기 이사회 : 3개월에 1회 개최
  ② 임시 이사회 : 필요에 따라 개최

• 6. 이사회의 소집

  ① 이사회의 의장이 소집
  ② 필요시 각 이사 또는 감사가 소집 청구, 의장이 소집하지 아니하면 직접 소집 가능

• 7. 의결 방법

  ① 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 의결
  ② 직접 출석 및 화상회의 출석 가능

• 8. 부의 대상 : 세부 사항은 회사의 이사회규정에 의함

  ① 주주총회 소집 및 관련 사항
  ② 회사 경영에 관한 사항
  ③ 재무에 관한 사항
  ④ 이사 등에 관한 사항
  ⑤ 기타 및 보고 사항

• 9. 이사회 출석대상

  ① 이사회 소속 이사 전원
  ② 감사
  ③ 필요시 관계 임직원 또는 이사회에서 요청한 외부인

• 10. 이사에 대한 직무집행감독권

  ① 이사회는 각 이사가 업무 집행에 정관을 위반하였거나 부당한 경우 관련자료의 제출을 요청하고 조사 및 설명을 요구할 수 있음
  ② 위반사항이나 부당함이 인정되는 경우 해당 이사에 대해 업무의 집행을 중지하거나 변경하도록 요구할 수 있음

• 11. 의사록

  ① 이사회에 대한 의사록을 작성하여 보관
  ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명

• 12. 간사

  이사회에 간사를 두고, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당